Ужесточились требования законодательства Белиза по процедурам ПОД и ФТ для клиентов-физических лиц Freedom Securities Trading Inc.

Клиенты должны предоставлять, а менеджер подгружать в CRM систему:

1. нотариально заверенную копию паспорта,
2. документ подтверждающий адрес проживания не старше 6 месяцев с текущей даты (это может быть банковская выписка, квитанция на оплату коммунальных услуг)
3. заполненную анкету клиента физ лица (Приложение 2)
4. резюме, подписанное самим клиентом с указанием образования и профессиональной занятости за последние 10 лет*.
   *Для клиентов, кто не проживает в стране, входящей в список Low Risk Country List (например Россия/Казахстан), и имеет на своем балансе более 50 000 USD.

Клиент должен будет предоставить запрошенные документы в течение 2-х месяцев в даты обращения.

Официальный сайт компании Freedom Securities Trading Inc. — https://ffin.bz
Список документов и регламентов https://ffin.bz/become-customer